LOGO ODCEC

Lo studio professionale in regola con l’antiriciclaggio

Via G. Garibaldi, 167 -Villanova di Guidonia (Roma) - Giovedì, 27 Ottobre 2016, dalle 15:00
*     *     *     *    *

Saluti iniziali del Presidente dell’ODCEC Tivoli,Dott. Gianluca Tartaro

PROGRAMMA
• Il dispositivo nazionale di contrasto al riciclaggio (attuazione della Terza direttiva comunitaria);
• L’adeguata verifica per i professionisti;
• L’archivio dei professionisti contabili;
• Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati;
• I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali;
• L’utilizzo ai fini fiscali dei dati emersi dai controlli antiriciclaggio;
• L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
• Limitazioni all’uso del contante;
• Le sanzioni amministrative e penali previste dal D. Lgs. 231/2007;
• Cenni sul reato di riciclaggio e autoriciclaggio.
Relatore:
Alfonso Gargano: Ragioniere commercialista, pubblicista, collaboratore del Sistema Ratio

*     *     *     *    *
Evento in collaborazione con la "FONDAZIONE ADERC
Note per evento: Lo studio professionale in regola con l’antiriciclaggio

Anche per i non iscritti all'Odcec di Tivoli la registrazione agli eventi formativi è sempre obbligatoria; all'atto di registrazione si riceverà un'email di conferma prenotazione, munita di codice a barre, che, unitamente ad un documento di identità o tesserino professionale, dovrà essere presentata ad desk di registrazione. E' possibile inviare preventivamente domande relative al corso all'email segreteria@odcectivoli.it, ne verrà data risposta durante i lavori. Il corso è riservato ai Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati -ed i relativi collaboratori di studio- iscritti negli Albi Professionali. Diversamente l'accesso è consentito esclusivamente previa autorizzazione di questo Ordine. Si informano tutti gli Iscritti e Partecipanti che gli Incaricati della rilevazione delle presenze, potranno rilevare le stesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Estratto regolamento FPC "Art.7-Hanno diritto alla attribuzione di crediti formativi, secondo il seguente parametro: 1 ora = 1 credito. Le frazioni di ore inferiori a minuti 45 non danno diritto a crediti formativi." Il Regolamento attuativo della FPC integrale è disponibile nella sezione "documenti - FPC: normativa e modulistica".

- Contatto email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 0774/332770
Durata evento massima ai fini della FPC, ove non diversamente specificato: 0 Giorni 04 ore 00 minuti
Prenota_ora_onlineScarica l'appuntamento in agenda Scarica il file iCal

Accesso Segreteria

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione privacy policy.

  Io accetto i cookies da questo sito.
EU Cookie Directive Module Information